As investigações foram concentradas na fraude a licitações, corrupção ativa e passiva, peculato e formação de quadrilha. O trabalho se iniciou no Rio Grande do Sul, e a partir daí o "novelo" foi se desenrolando e atingiu outros Estados.
As organizações criminosas investigadas atuavam no desvio de verbas públicas federais destinadas pelo Governo Federal a compra de medicamentos por prefeituras municipais para distribuição entre as populações carentes.
